شماره روزنامه
۶۳۷۲
|
تروریسم
-
از سوی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد صورت گرفت؛ صورت گرفت
ابلاغ اولین برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
دنیای اقتصاد: اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.
شنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۴
-
اهمیت تعیین سطح فعالیت اقتصادی اشخاص
شادا: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم بر ضرورت تعیین سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی با همکاری سازمان امور مالیاتی تاکید کرد.
جمعه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۴
-
گام نخست در عبور از انزوا
حمید قنبری*در میان مجموعه چالش‌های حقوقی و اقتصادی که ایران با آن مواجه است، نام دو کنوانسیون بین‌المللی بیش از سایر موارد در صدر مباحث حقوقی و رسانه‌ای قرار گرفته‌اند: کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو). این دو کنوانسیون از الزامات کلیدی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هستند که موضوع تصویب یا عدم‌تصویب آنها سال‌هاست در ایران مطرح است.
چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۴۰۴
-
مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی کارگشا بود
شادا: دبیر شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، با تشریح عملکرد این شورا در سال۱۴۰۳، مصوبات آن در سال گذشته را مهم و کارگشا توصیف کرد. هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در گفت‌وگویی، تصویب راهکارهای پیشگیری از جرم قاچاق کالا را از اقدامات شورای عالی در سال گذشته برشمرد و افزود: با همکاری مشترک مرکز اطلاعات مالی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نقاط آسیب‌پذیر درخصوص قاچاق کالا به‌عنوان جرم منشأ پولشویی شناسایی و… -
چالش رازداری بانکی بررسی شد؛
روزنامه شماره ۶۲۵۷مرز افشای اطلاعات مالی
دنیای اقتصاد - سارا امیرزاد: حفظ رازداری بانکی یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام بانکی کشور است. ایران از یک‌سو در تلاش برای کسب استانداردهای مبارزه با پولشویی است، از طرف دیگر با وجود آنکه قوانینی برای حفظ اطلاعات مالی مشتریان وضع شده اما به عقیده کارشناسان قواعد داخلی فاصله معناداری با استانداردهای بین‌المللی دارد. پژوهشکده پولی و بانکی به‌عنوان بازوی پژوهشی بانک مرکزی در گزارشی با نام «بررسی فقهی-حقوقی محرمانگی و افشای اطلاعات بانکی مشتریان» به بررسی چالش رازداری بانکی پرداخته است.
یکشنبه، ۱۷ فروردین ۱۴۰۴
-
اسرائیل از زمین و هوا سوریه را می‌کوبد؛
روزنامه شماره ۶۲۵۵نزاع تل‌آویو- آنکارا در شام
دنیای اقتصاد: پس از حملات اسرائیل به پایگاه‌های هوایی سوریه و یورش زمینی اسرائیل به این کشور، دمشق این رژیم را متهم به تلاش برای بی‌ثبات کردن این کشور کرد. این حملات نشان‌دهنده تشدید فعالیت نظامی اسرائیل در سوریه است.
جمعه، ۱۵ فروردین ۱۴۰۴
-
توقیف حساب ۵۰۰ اخلال‌‌‌گر بازار ارز و طلا
ایسنا: دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال‌‌‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب‌‌‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
شنبه، ۲۵ اسفند ۱۴۰۴
-
خشم مردم آمریکا از ایلان ماسک روی تسلا آوار شد
مهر: براساس متنی که گروهی از خبرنگاران کاخ سفید به اشتراک گذاشته‌اند، دونالد ترامپ گفته هرگونه خشونت در قبال نمایندگی‌های تسلا را به عنوان تروریسم داخلی دسته‌بندی می‌کند. این امر نشان‌دهنده عمیق‌تر شدن روابط وی با ایلان ماسک است.
چهارشنبه، ۲۲ اسفند ۱۴۰۳
-
شناسایی ۲۲۵ فعال اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی
شادا: مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش موثری در مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیت‌های مالی مشکوک ایفا کرده است. این اقدامات نه‌تنها به کاهش مفاسد اقتصادی کمک کرده، بلکه باعث افزایش شفافیت و اعتماد در نظام مالی کشور شده است. همکاری با مراجع قضایی، بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نشان‌دهنده تعهد ایران به مبارزه با جرائم مالی در سطح ملی و بین‌المللی است.
یکشنبه، ۱۲ اسفند ۱۴۰۳
-
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اقدام کرد؛
شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری و ۲۲۵ فعال اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی
دنیای اقتصاد: مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیت‌های مالی مشکوک ایفا کرده است. این اقدامات نه‌تنها به کاهش مفاسد اقتصادی کمک کرده، بلکه باعث افزایش شفافیت و اعتماد در نظام مالی کشور شده است.
شنبه، ۱۱ اسفند ۱۴۰۳
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی:
روزنامه شماره ۶۲۲۳حضور در لیست سیاه FATF مانع شبکه‌سازی پولی و مالی با کشورهای دوست است
شادا: معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: برای مقابله با تحریمهای آمریکا نیازمند شبکه‌سازی‌های پولی و مالی با کشورهای دوست و همسو با خود هستیم و قطعا حضور در لیست سیاه FATF مانع این اتفاق است. هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، اظهار کرد: بسیاری از کشورهای عضو FATF دشمن ما نیستند و تجربه گذشته نشان می‌دهد که مدافع عملکرد کشورمان در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده‌اند و لیکن به دلیل عدم جمع‌بندی و زمان‌بر شدن تعیین‌تکلیف موضوع در داخل کشور، دچار تردید شده‌اند. او…
شنبه، ۲۰ بهمن ۱۴۰۳
-
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد؛
زمان‌بر شدن تصمیم‌گیری درباره FATF منجر به فضاسازی علیه ایران شد
دنیای اقتصاد: معاون وزیر اقتصاد نگرانی‌های رسانه‌ای مبنی بر سیاسی‌کاری احتمالی FATF با کشورمان در مسیر عادی‌سازی پرونده و خروج از لیست سیاه این نهاد را تشریح کرد.
جمعه، ۱۲ بهمن ۱۴۰۳
-
پرونده امروز
روزنامه شماره ۶۲۱۱قطعه گمشده پازل
پرهام پهلوانتحریمهای مستمر باعث ایجاد مجموعه‌‌‌ای از مشکلات درهم‌‌‌تنیده در کشور شده است. تحریمهای بین‌المللی، در کنار به‌اصطلاح خودتحریمی‌‌‌ها، چرخه‌‌‌ای معیوب ساخته و منافع ملی را به خطر انداخته‌اند. نبود روابط بین‌المللی و تجاری موثر با سایر کشورها، در کنار عدم‌جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به مجموعه ناترازی‌‌‌های موجود در کشور دامن زده‌‌‌اند. -
فرصت‌‌‌های عضویت ایران در FATF
هومن حاجیپور*گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال۱۹۸۹ توسط کشورهای گروهG۷ تاسیس شد. هدف اولیه این سازمان، مبارزه با پولشویی و تقویت یکپارچگی سیستم‌های مالی بین‌المللی بود. در سال۲۰۰۱، پس از حملات تروریستی ۱۱سپتامبر،FATF اهداف خود را گسترش داد تا شامل مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز شود. این تغییرات موجب شد که FATF به یک نهاد بین‌المللی کلیدی در مبارزه با جریان‌‌‌های مالی غیرقانونی تبدیل شود. FATF از زمان تاسیس خود تاکنون، تعداد اعضای خود را گسترش داده که شامل ۳۷کشور و دو سازمان منطقه‌‌‌ای… -
تاریخچه ایران و FATF
مهرداد حاجی‌زاده فلاح *گروه ویژه اقدام مالی(FATF) اقدامات جهانی را برای مقابله با پولشویی، تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی رهبری می‌کند. این نهاد استانداردهای بین‌المللی پولشویی را تعیین می‌کند تا اطمینان حاصل کند که مقامات ملی می‌‌‌توانند به‌طور موثر به دنبال وجوه غیرقانونی مرتبط با قاچاق مواد مخدر، تجارت غیرقانونی اسلحه، کلاهبرداری سایبری و سایر جرائم جدی نباشند. FATF درباره نحوه پولشویی تامین مالی تروریسم تحقیق می‌کند، استانداردهای جهانی را برای کاهش خطرات ترویج و ارزیابی می‌کند که آیا کشورها…
جمعه، ۰۵ بهمن ۱۴۰۳
-
انصارالله: اگر آمریکا ما را در فهرست دوستان قرار می‌داد، برای ما خطرناک‌تر بود
ایسنا: معاون رئیس سازمان رسانه‌ای انصارالله یمن گفت: اگر آمریکا ما را در فهرست دوستان قرار می‌داد، برای ما خطرناک‌تر و تحریک‌آمیزتر بود تا آنکه ما را در فهرست تروریسم قرار دهد.
پنجشنبه، ۰۴ بهمن ۱۴۰۳
-
مجمع تشخیص مصلحت بار دیگر FATF و CFT را بررسی کرد
روزنامه شماره ۶۲۰۷کشمکش سیاسی موضوع کارشناسی
دنیای اقتصاد: محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «جلسه کمیته‌های کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصحلت نظام درباره لوایح پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو برای ارائه به کمیسیون مجمع در حال برگزاری است. گزارش در جلسه چهارشنبه صبح کمیسیون مشترک مجمع بررسی خواهد شد.» در این شرایط، برخی رسانه‌ها با کشاندن بحثFATF به فضای سیاسی اقدام به فضاسازی علیه بررسی کارشناسی این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام کرده‌اند.…
یکشنبه، ۳۰ دی ۱۴۰۳
-
ارتباط FATF با تحریم‌ها چیست؟
شادا: معاون وزیر اقتصاد گفت: حضور ایران در فهرست سیاه FATF به تحریمهای آمریکا مشروعیت داده و موجب کاهش هزینه‌های همراه‌سازی کشورها در اعمال تحریم شده است.
شنبه، ۲۹ دی ۱۴۰۳
-
پالس مثبت به FATF
دنياي اقتصاد: بررسی کارشناسی لوایح پالرمو و CFT روی میز مجمع تشخیص قرار گرفت. به گفته دهنوی، سخنگوی مجمع قرار است بندهای مختلف لوایح مذکور در کمیسیون‌های مجمع مورد بررسی‌های کارشناسی قرار گیرد. در همین حال عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ازسیگنال‌های مثبت مجمع در این خصوص خبر داد.
یکشنبه، ۲۳ دی ۱۴۰۳
-
ایروانی: رژیم اسرائیل همچنان بزرگ‌ترین تهدید برای حال و آینده سوریه است
تسنیم: سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد اعلام کرد که ظهور مجدد تروریسم در سوریه، به‌ویژه فعالیت‌های مخفی سلول‌های خفته مرتبط با القاعده و داعش، همچنان یک نگرانی جدی و رو به افزایش است.
چهارشنبه، ۱۹ دی ۱۴۰۳
-
تنها راه عبور از تروریسم!
اقتصادنیوز: مبارزه با تروریسم در عصر مدرن را باید از دریچه ای گسترده و چند وجهی نگریست چرا که تهدیدات به واسطه پیشرفت فناوری می تواند به شکلی متوالی ایجاد شود. در حالی که گسترش فناوری‌های پیشرفته - مانند هواپیماهای بدون سرنشین، ارتباطات رمزگذاری‌شده و بمب‌ها - به واکنشی پیچیده و هماهنگ نیاز دارد، نباید تهدید پایدار ناشی از روش‌های ابتدایی‌تر مانند حملات خودروها و چاقو را نادیده بگیریم. -
ترورهایی که بازدارندگی را مختل می‌کند
اقتصادنیوز: داعش مدت‌ها است برای حامیانش جهت حملات با خودرو الهام بخش است، ابومحمد العدنانی، فرد شماره دوم داعش زمانی حامیان این گروه را تشویق می‌کرد تا با هر وسیله‌ای علیه غربی‌ها حمله کنند. -
سایه سنگین تروریسم بر جهان/ دور زدن تروریست‌ها محال است؟
اقتصادنیوز: مبارزه با تروریسم در عصر مدرن را باید از دریچه ای گسترده و چند وجهی نگریست چرا که تهدیدات به واسطه پیشرفت فناوری می تواند به شکلی متوالی ایجاد شود.
دوشنبه، ۱۷ دی ۱۴۰۳
-
علی لاریجانی: جریانات مقاومت را ما به وجود نیاورده‌ایم/ سکوت حاکمان جدید سوریه در قبال اسرائیل، برایشان بد خواهد شد
فارس: لاریجانی گفت: جریان مقاومت را ما به وجود نیاوردیم. یک دلیلی در منطقه وجود داشت که این جریان مقاومت به وجود می‌آمد و ایران از این جریان حمایت می‌کرد.
چهارشنبه، ۱۲ دی ۱۴۰۳
-
تروریسم و ناامنی
تروریسم یکی از مفاهیم پیچیده در ادبیات سیاسی و حقوق بین‌الملل است که تعریف جامع و مورد اتفاق از آن ارائه نشده است. با وجود تلاش‌های سازمان ملل، دولت‌ها درباره تعریف واحد از تروریسم توافق ندارند. جفری سیمون، پژوهشگر حوزه تروریسم تعاریف مختلف از تروریسم را شناسایی کرده است که در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند. کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم در دسامبر۱۹۹۹ تروریسم را این‌گونه تعریف کرده است: «هراقدامی که با هدف کشتن یا وارد کردن آسیب بدنی جدی به فردی غیرنظامی یا هر کس… -
درخواست این کشور از شهروندانش برای ترک سوریه
ایرنا: وزارت خارجه کانادا در بیانیه‌ای به شهروندان این کشور در مورد سفر به سوریه هشدار داد و از اتباع خود در این کشور خواست تا آنجا را ترک کنند.
شنبه، ۱۷ آذر ۱۴۰۳
-
عضویت ایران در FATF با تاکید بر تجارت بین‌الملل بررسی شد
روزنامه شماره ۶۱۴۵تجارت ایران؛ فرصت‌ها و تهدیدها
دنیای اقتصاد: در جدیدترین گزارش کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران به مساله مزایا و معایب پیوستن ایران به معاهده FATF پرداخته‌شده و نظر موافقان و مخالفان مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌است. FATF در سال۱۹۸۹ توسط کشورهای گروه (G۷) تاسیس شد. هدف اولیه این سازمان، مبارزه با پولشویی و تقویت یکپارچگی سیستم‌های مالی بین‌المللی بود. در سال۲۰۰۱، پس از حملات تروریستی ۱۱سپتامبر، FATF اهداف خود را گسترش داد تا شامل مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز شود. این تغییرات موجب شد که FATF به یک نهاد بین‌المللی کلیدی در…
سه‌شنبه، ۱۵ آبان ۱۴۰۳
-
رئیس کل دادگستری فارس خبر داد:
صدور کیفرخواست عوامل حملات داعش در دادسرای شیراز
رئیس کل دادگستری استان فارس از صدور کیفرخواست برای ۱۱ تن از دستگیر شدگان در راستای مبازره قاطع با تروریسم در دادسرای انقلاب اسلامی شیراز خبر داد.
یکشنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۳
-
حکم بازداشت این زن صادر شد
ایرنا: دیوان بین‌المللی علیه تروریسم، حکم بازداشت «شیخ حسینا»، نخست وزیر سابق بنگلادش و ۴۵ نفر از اعضای حزب او را صادر کرد.
پنجشنبه، ۲۶ مهر ۱۴۰۳
-
محدودیت‌های جدید آلمان در مرزها برای مهار موج مهاجرت و تروریسم
مهر: محدودیت‌های جدید آلمان در مرزهای این کشور به بهانه مهار موج مهاجرت و تروریسم آغاز می‌شود.
دوشنبه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳